Кто организовал утечку данных об оффшорах более 100 политиков и известных людей, связанных с компанией из Панамы Mossack Fonseca

Год работы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с сотней новостных служб и газет позволил обнаружить и предать гласности данные об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров. Результаты работы ICIJ опубликовал в воскресенье, 3 апреля, в 21.00 мск.

Около 11,5 млн документов свидетельствуют, как юридические фирмы и крупные банки по всему миру хранят финансовые тайны политиков, мошенников, наркоторговцев, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта. Например, они рассказывают, как приближенные президента России Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. В документах говорится и об офшорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, и короля Саудовской Аравии, и детей президента Азербайджана. В них содержатся и данные минимум о 33 физических и юридических лицах из черного списка правительства США, включенных туда за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами, террористическими организациями и такими странами, как КНДР и Иран.

Обнародование этих документов должно подвигнуть правительства к конкретным санкциям против юрисдикций и учреждений, которые тайно занимаются нелегальными операциями в офшорах, заявил Габриэль Цукман, экономист Калифорнийского университета в Беркли.

В общей сложности документы охватывают почти 40-летний период – с 1977 г. по конец 2015 г. Банки, юридические фирмы и разнообразные офшорные организации часто нарушали закон, потому что не проверяли, не причастны ли их клиенты к преступной деятельности, в том числе к коррупции, не уклоняются ли они от налогов. Офшорные посредники иногда просто скрывали сомнительные транзакции, чтобы ни они сами, ни их клиенты не вызвали подозрений.

В документах содержатся в том числе и данные об офшорных компаниях, связанных с политиками – борцами с коррупцией: председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Петром Порошенко. Раскрывают они и тайные действия банков, компаний и людей, близких к Путину: только одна операция связанных с ними офшорных компаний стоила $200 млн. Согласно документам приближенные к Путину люди маскировали платежи, оформляли документы задним числом и таким образом получали скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запросы по поводу этой истории, но 28 марта он предупредил, что ICIJ и их партнеры готовят «информационный вброс» на Путина и близких к нему людей.

Документы удалось добыть у малоизвестной, но влиятельной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, у которой есть филиалы в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще 35 городах по всему миру. Mossack Fonseca – один из главных создателей подставных компаний и корпоративных структур, которые используются для сокрытия владельцев активов. В ее документах фигурируют, например, 29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей мира журнала Forbes, а также кинозвезда Джеки Чан, у которого есть минимум шесть компаний, управляемых через Mossack Fonseca. Но, как и в случае и с многими другими ее клиентами, нет доказательств, что Чан использовал их в незаконных целях. Тем не менее среди ее клиентов есть создатели финансовых пирамид и другие мошенники и преступники. Кроме того, выяснилось, что лучший футболист мира Лионель Месси, в отношении которого в Испании уже ведется дело об уклонении от налогов, и его отец владеют в Панаме компанией Mega Star Enterprises. В начале мая ICIJ опубликует полный список из 214 488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах, информация о которых есть в документах.

Mossack Fonseca регулярно предлагала клиентам оформлять документы задним числом, чтобы помогать им уклоняться от налогов, следует из документов. За перенос даты документов на один месяц назад клиенты платили по $8,75. В ответ на запрос ICIJ Mossack Fonseca опровергла обвинения в создании корпоративных структур для сокрытия их реальных владельцев, назвав их «совершенно необоснованными». Также она назвала оформление документов задним числом широко применяемой практикой. Кроме того, Mossack Fonseca отказалась отвечать на вопросы об отдельных клиентах.

Совладелец Mossack Fonseca Рамон Фонсека в недавнем интервью панамскому телевидению заявил, что компания не несет ответственности за действия созданных с ее помощью офшорных компаний. Он сравнил это с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.

Mossack Fonseca использовала различные методы, чтобы скрыть от властей методы своей работы или действия клиентов. Например, следователи в Бразилии предполагают, что во время их операции «Автомойка» сотрудники Mossack Fonseca уничтожили или спрятали некоторые документы, чтобы скрыть причастность фирмы к отмыванию денег. Согласно документам полиции однажды сотрудник ее бразильского филиала отправил коллегам электронное письмо, в котором призывал их скрыть документы о клиенте, который мог быть объектом расследования. «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома», — говорилось в письме.

Также Mossack Fonseca в 2014 г. пыталась скрыть связи между своим главным офисом в Панаме и филиалом в Лас-Вегасе. Дело в том, что американский суд потребовал от нее информацию о 123 компаниях, созданных ею в штате Невада, а следователи из Аргентины подозревали, что некоторые из этих компаний могли быть причастны к коррупционному скандалу вокруг бывших президентов страны – Нестора и Кристины Киршнер. Чтобы не выполнять распоряжение американского суда, Mossack Fonseca заявила, что MF Nevada вовсе не является ее филиалом и она не контролирует его деятельность, хотя ее документы свидетельствуют об обратном. Mossack Fonseca отказалась отвечать на вопросы по поводу этих двух дел, но она отрицает какие-либо обвинения в попытках препятствовать следствию или скрыть незаконную деятельность.

Под подозрением

Mossack Fonseca в основном работала незаметно. Но власти Германии и Бразилии получили некоторые документы о ее деятельности и начали расследование. В феврале 2015 г. немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о серии рейдов правоохранительных органов в Commerzbank в ходе расследования налогового мошенничества, которое могло привести к уголовным обвинениям в адрес сотрудников Mossack Fonseca. В Бразилии юридическая фирма оказалась одним из объектов расследования коррупционного скандала вокруг нефтяной госкомпании Petrobras. В ходе так называемой операции «Автомойка» были предъявлены обвинения ведущим политикам страны, а президент Дилма Руссефф из-за этого скандала рискует лишиться своего поста.

В ходе расследований произошла утечка документов Mossack Fonseca. Журналисты Süddeutsche Zeitung, ICIJ и других медиаорганизаций изучали их и делились информацией друг с другом. Это стало самым масштабным журналистским сотрудничеством, в нем были задействованы люди, говорящие на 25 языках. Им удалось узнать о тайных сделках клиентов Mossack Fonseca по всему миру. История Mossack Fonseca рисует масштабную картину того, как работает она и подобные ей компании.

Политически значимые лица

10 февраля 2011 г. таинственная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила $200 млн такой же загадочной кипрской компании Horwich Trading. На следующий день Sandalwood предоставила права на получение платежей по кредиту, включая проценты, Ove Financial, другой компании с Британских Виргинских островов. За эти права Ove заплатила $1, но в тот же день она передала права на получение платежей панамской International Media Overseas. Та, в свою очередь, тоже заплатила только $1. Таким образом, за 24 часа кредит на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, из-за чего деньги стало практически невозможно отследить. Оказалось, что за этими операциями стоят люди, близкие к Путину.

Компанию Sandalwood основал петербургский банк «Россия», чьим крупнейшим акционером является Юрий Ковальчук. А International Media Overseas, получившая права на проценты по займу, на бумаге контролировалась виолончелистом Сергеем Ролдугиным, одним из старых друзей Путина и крестным отцом его старшей дочери.

Этот заем на $200 млн был одним из десятков транзакций в общей сложности минимум на $2 млрд, к которым причастны связанные с Путиным люди и компании, следует из документов Mossack Fonseca. Они получили косвенное влияние на главного акционера «Камаза» и тайные доли в ключевых российских СМИ. Эти подозрительные платежи в некоторых случаях, возможно, были платой за государственную помощь или контракты. Согласно документам большинство займов делал банк на Кипре, крупным акционером которого в то время был ВТБ , контролируемый правительством.

На недавней пресс-конференции Песков заявил, что Кремль не будет отвечать на запросы ICIJ и его партнеров, поскольку в них содержались «вопросы, на которые уже сотни раз давались ответы». Также он добавил, что у России есть целый арсенал юридических средств для защиты чести и достоинства президента.

Фирмы, подобные Mossack Fonseca, должны уделять особое внимание политически значимым лицам – членам правительств, их родственникам и другим близким к ним людям. Но Mossack Fonseca зачастую даже не знала своих клиентов: ей были известны реальные владельцы только 204 из 14 086 компаний, которые она помогла создать на Сейшелах.

Всего ICIJ обнаружила в ее документах 58 членов семей или друзей премьер-министров, президентов и королей. Например, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева использовала фонды и компании в Панаме, чтобы тайно хранить доли в золотых приисках и владеть недвижимостью в Лондоне. Также с помощью Mossack Fonseca в 2009 г. две компании на Британских Виргинских островах создал родственник Си Цзиньпина.

А в 2014 г., во время конфликта в Донбассе, представители Порошенко искали копию счета за коммунальные платежи, чтобы помочь ему закончить создание холдинговой компании на Британских Виргинских островах. Представитель Порошенко заявил, что создание компании никак не связано с «политическими и военными событиями на Украине». Как утверждают финансовые консультанты Порошенко, президент Украины не включил эту компанию в свою финансовую отчетность за 2014 г., так как ни она, ни две аффилированные с ней компании на Кипре и в Нидерландах не имеют активов. По их словам, компании использовались для корпоративной реструктуризации, чтобы Порошенко мог продать свой кондитерский бизнес.

И о футболе

В документах можно также найти новые детали коррупционных связей в FIFA. Выяснилось, что юридическая фирма Хуна Педро Дамиани, члена комитета по этике FIFA, сотрудничала с тремя людьми, которым были предъявлены обвинения по делу о коррупции, – бывшим вице-президентом FIFA Эухенио Фигуэредо и Хуго и Мариано Хинкисами (отцом и сыном). Их обвинили в даче взяток с целью получить права на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Согласно документам уругвайская фирма Дамиани представляла интересы офшорной компании, связанной с Хинкисами, и семью компаниями, имеющими отношение к Фигуэредо.

Перевел Алексей Невельский

СМИ назвали фамилии российских фигурантов расследования об офшорах в Панаме

© Фото с сайта kremlin.ru

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) назвал 12 российских чиновников, чьи семьи имели офшорные компании в Панаме и на Британских Виргинских островах, а также счета за рубежом. Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета» .

В расследовании фигурируют: министр экономического развития Алексей Улюкаев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бывший заместитель управляющего делами президента Иван Малюшин, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Журналисты не нашли офшоры у Улюкаева и Пескова, но полагают, что обнаружили компании у их родственников — сына министра экономики Дмитрия Улюкаева и жены пресс-секретаря Путина Татьяны Навки. Однако Навка зарегистрировала компанию на Британских Виргинских островах до замужества.

Компания Ивана Малюшина сейчас закрыта, ее ликвидировали с нарушением закона спустя три года после того, как чиновникам из России запретили иметь зарубежные активы. Максим Ликсутов ничего не нарушил: он перерегистрировал компанию на жену, с которой затем развелся.

В отчете также есть сведения об иностранных компаниях, которыми, по версии издания, владеют российские губернаторы, депутаты, сенаторы и их семьи, в т.ч. — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Псковской области Андрей Турчак, экс-сенатор от Чечни Сулейман Геремеев и депутаты от партии «Единая Россия» Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук и Александр Бабаков.

Присутствует в перечне и некий Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Сам Алексей Патрушев госслужащим не является и ограничения, связанные с зарубежными компаниями и счетами, на него не распространяются, отмечают авторы. Наконец, в расследовании упоминается офшорная компания Дениса Зубова, сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Ранее стало известно, что 11 млн документов попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). СМИ уже сообщали об офшорных счетах президента Украины Петра Порошенко, а также о причастности к сети офшоров группы лиц из «окружения президента Путина». Всего в документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.

Еще 28 марта Дмитрий Песков предупредил о «неприкрытой заказухе» под видом журналистских расследований, которые готовятся к публикации в западных СМИ.

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?
Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Тем не менее, журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.

Чиновники

Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина - супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с таким ФИО, но в кэше Google и в поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских о

стровах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся. Таким образом закон нарушен не был.

Губернаторы

Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался в фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 гг. была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 г., но акционером офшора Кира Турчак оставалась вплоть до мая 2015 г., отмечает «Новая газета».

В начале 2013 г. выяснилось, что Турчакам с 2008 г. принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни на посту сенатора, который он занимал до этого. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 г. для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и была официально закрыта 7 марта 2014 г. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков - в то врем

я замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчаков. С 2009 г. Жаворонков работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 г. использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провел две похожих сделки: покупал у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 и 7 млн руб., а затем снова продавал их Дубровскому за идентичную сумму. Дубровский владел «ИЦ» через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER - «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».

15 января 2014 г. Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако по имеющимся у журналистов документам не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants LTD (БВО), как минимум, по состоянию на 2014 г., говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc (Панама) принадлежит ему с 2011 г., и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 г. О Delcroft Real Estates, по утверждению Звагельского, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России» - конечный бенефициар EuroImpex Group Corp (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 гг. внутренние проверки MF. Но сам Слипенчук утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 г.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004-2006 гг. имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007-2011 гг. (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Limited. За месяц до подачи декларации в 2011 году перед очередными думскими выборами он перевел компанию в пользу своей 23-летней дочери.

Силовики

Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 гг. был акционером компании Misam Investments Ltd. на Виргинских островах. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына. С февраля 2001-го по июнь 2004 г. его сын, Денис Зубов, был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd., зарегистрированной на Виргинских островах

Денис Зубов стал владельцем компании в 22 года, а сама фирма занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 г., пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений» там комментировать не уполномочены

Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.

В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.

Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.

Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.

Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.

По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта , которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.

«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.

Журналист называет базу в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.

Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.

Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.

Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings , который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев и , а также сына Аркадия . Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» . Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.

В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка экс-директора отдела по корпоративным отношениям и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.

Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.

«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» , ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.

Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.

«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».

Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. « могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил , партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10-15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.

Что такое «панамские файлы»

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.

Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.

Что такое офшоры

Офшор - это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса - низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.

Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.

Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно - только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм - один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.

Как политики отреагировали на обнародование документов

Россия

- Что следует из документов

По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.

Реакция

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин - друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.

Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».

Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,- охарактеризовал он материалы расследования.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии - отчуждены».

Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.

- Что следует из документов

Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.

Азербайджан

- Что следует из документов

Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Реакция

В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.

Казахстан

- Что следует из документов

Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.- “Ъ” ). Всякие офшоры - все это чепуха».

Реакция

Комментариев представителей власти не последовало.

Великобритания

- Что следует из документов

По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.

Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.

Реакция

Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».

Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».

Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», - заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.

Исландия

- Что следует из документов

По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.

Реакция

Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.

- Что следует из документов

В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.

Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.

Реакция

5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times - первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.

Пакистан

- Что следует из документов

Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.

Реакция

Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».

Другие страны

Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.

Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.

Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.

Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.

Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.

Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».

Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников